王超女士与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系-益阳新闻网
点击关闭

证券担任-王超女士与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系

  • 时间:

7-11实行短时营业

公司董事會同意選舉蔡永太先生擔任公司董事長,其任期自本次當選之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

1、公司董事會同意選舉蔡永太先生(非獨立董事)、麻秀星女士(非獨立董事)和劉小龍先生(獨立董事)組成董事會戰略委員會,其中,蔡永太先生為主任委員(非獨立董事);

(五)審議通過了《關於聘任公司內部審計工作負責人的議案》;表決結果為:9票贊成、0票反對、0票棄權。

2、公司董事會同意選舉蔡永太先生(非獨立董事)、王哲先生(獨立董事)和劉小龍先生(獨立董事)組成董事會提名委員會,其中,王哲先生為主任委員(獨立董事);

蔡永太先生:1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,教授級高級工程師,國務院特殊津貼專家。1988年至今在本公司任職,歷任研發部主任、廈門市建築科學研究所所長助理、副所長、廈門市建築工程檢測中心站主任,廈門市建築科學研究院院長,公司董事長兼總裁。現任公司董事長兼總裁。蔡永太先生直接持有本公司121,712,027股,占本公司股本總額的17.58%,是本公司的實際控制人。蔡永太先生與公司其他董事、監事和高級管理人員候選人不存在關聯關係,不存在《公司法》規定禁止任職的情形,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

李曉斌先生:1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,教授級高級工程師。1986年至今在本公司任職,歷任廈門市建築工程檢測中心站建材室主任、管理室主任,副主任兼副總工、廈門市建築科學研究院副院長,公司董事兼副總裁。現任公司董事兼副總裁。李曉斌先生直接持有本公司29,325,025股,占公司現有股本總額的4.23%。李曉斌先生與公司其他董事、監事和高級管理人員候選人不存在關聯關係,不存在《公司法》規定禁止任職的情形,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

電子郵箱:wyh9565@126.com

證券代碼:002398 證券簡稱:建研集團公告編號:2019-050

一、會議通知、召集及召開情況

肖虹女士: 1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,應用經濟學(統計)博士后,管理學(會計)博士。現任廈門大學會計學教授,博士生導師,中國會計學會會計專業基礎理論委員會委員;現任廈門科華恆盛股份有限公司獨立董事、廈門盈趣科技股份有限公司獨立董事、廈門合興包裝印刷股份有限公司獨立董事。肖虹女士目前未持有本公司股份,與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係,不存在《公司法》規定禁止任職的情形,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

公司董事會同意聘任萬櫻紅女士擔任公司證券事務代表,其任期為三年,自本次聘任之日起算。

麻秀星女士:1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士,教授級高級工程師,福建省政協委員,國務院特殊津貼專家。1997年至今在本公司任職,歷任廈門市建築科學研究所檢測員、杏林檢測室副主任,福建科之傑科技有限公司總經理,福建科之傑新材料有限公司總經理,常青樹建材(福建)開發有限公司總經理,公司董事兼常務副總裁。現任公司董事兼常務副總裁。麻秀星女士直接持有本公司17,388,887股,占公司現有股本總額的2.51%。麻秀星女士與公司其他董事、監事和高級管理人員候選人不存在關聯關係,不存在《公司法》規定禁止任職的情形,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

各專門委員會委員的任期自本次當選之日起至公司第五屆董事會任期結束之日止。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格。

二、會議決議本次會議採用記名投票表決方式表決議案,形成了以下決議:

公司董事會同意選舉第五屆董事會專門委員會委員及其主任,具體情況如下:

劉小龍先生: 1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士。2006年至2010年分別在美國布朗大學外科研究中心及瑞士巴塞爾大學生物中心進行博士后研究,曾任瑞士巴塞爾大學生物中心研究員,現任福建醫科大學孟超肝膽醫院研究員,肝病研究所所長、省重點實驗室常務副主任,中國科學院海西研究所特聘研究員。劉小龍先生目前未持有本公司股份,與公司其他董事、監事和高級管理人員候選人不存在關聯關係,不存在《公司法》規定禁止任職的情形,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

(一)審議通過了《關於選舉公司董事長的議案》;表決結果為:9票贊成、0票反對、0票棄權。

二〇一九年九月二十一日附件:新任高級管理人員及董事會各專業委員會成員的簡歷

葉斌先生:1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科,高級工程師。1988年至今在本公司任職,歷任廈門市建築工程檢測中心站檢測員、結構檢測室副主任,廈門市建築工程檢測中心有限公司結構檢測站副站長、結構檢測站站長、副總經理,公司董事兼董事會秘書。現任公司副總裁。葉斌先生直接持有本公司6,132,646股,占公司現有股本總額的0.89%。葉斌先生與公司其他董事、監事和高級管理人員候選人不存在關聯關係,不存在《公司法》規定禁止任職的情形,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

公司董事會同意聘任王超女士擔任公司內部審計工作負責人,其任期為三年,自本次聘任之日起算。

(六)審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》;表決結果為:9票贊成、0票反對、0票棄權。

廈門市建築科學研究院集團股份有限公司(以下簡稱「公司」) 第五屆董事會第一次會議(以下簡稱「本次會議」)於2019年9月20日上午9點在廈門市湖濱南路62號建設科技大廈9樓公司會議室,以現場會議的方式召開,本次會議由公司董事長蔡永太先生召集並主持,會議通知已於2019年9月17日以OA郵件、電子郵件、傳真等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應到董事9名,實到董事9名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

關於公司聘任高級管理人員的提名,公司三位獨立董事肖虹、王哲和劉小龍已出具《廈門市建築科學研究院集團股份有限公司獨立董事關於提名高級管理人員的獨立意見》,具體請詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。廈門市建築科學研究院集團股份有限公司董事會

公司董事會同意聘任麻秀星女士擔任公司常務副總經理(常務副總裁)、李曉斌先生、葉斌先生擔任公司副總經理(副總裁) ,其任期為三年,自本次聘任之日起算。

4、公司董事會同意選舉麻秀星女士(非獨立董事)、肖虹女士(獨立董事)和王哲先生(獨立董事)組成董事會審計委員會,其中,肖虹女士為主任委員(獨立董事)。

3、公司董事會同意選舉蔡永太先生(非獨立董事)、肖虹女士(獨立董事)和劉小龍先生(獨立董事)組成董事會薪酬與考核委員會,其中,劉小龍先生為主任委員(獨立董事);

(二)審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會專門委員會成員及其主任的議案》;表決結果為:9票贊成、0票反對、0票棄權。

王超女士:1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,高級會計師。1996年至今在本公司任職,曾任職中信中原汽車有限公司會計,瀋陽阿斯創化工有限公司(上海)公司會計經理,河南嶽華會計師事務所有限公司審計部主任,鑫苑(中國)置業有限公司財務經理,格瑞克能源(國際)公司首席會計官等。現任公司內審部部長。王超女士直接持有本公司20,001股,占公司現有股本總額的0.0029%,王超女士與公司其他董事、監事和高級管理人員候選人不存在關聯關係,不存在《公司法》規定禁止任職的情形,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

上述新任高級管理人員及董事會各專業委員會成員的簡歷見附件。

萬櫻紅女士聯繫方式: 電話:0592-2273752 傳真:0592-2273752

(三)審議通過了《關於聘任公司總經理(總裁)的議案》;表決結果為:9票贊成、0票反對、0票棄權。

公司董事會同意聘任蔡永太先生擔任公司總經理(總裁),其任期為三年,自本次聘任之日起算。

王哲先生:1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,廈門大學法學學士。曾任廈門市中級人民法院民庭書記員,廈門市第五律師事務所律師,廈門衡峰律師事務所律師。現任福建天衡聯合律師事務所律師,福建省律師協會常務理事。目前王哲先生未持有本公司股份,與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係,不存在《公司法》規定禁止任職的情形,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

萬櫻紅女士:1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。歷任廈門僑隆工貿發展有限公司外貿經理、科之傑新材料集團有限公司供應鏈部採購專員。現任公司證券事務專員。萬櫻紅女士直接持有本公司84,924股,占本公司股本總額的0.01%。萬櫻紅女士與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事和高級管理人員候選人不存在關聯關係,不存在《公司法》規定禁止任職的情形,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。萬櫻紅女士參加了深圳證券交易所舉辦的2015年中小企業板董事會秘書資格培訓班,並已通過了相關資格考試。

(四)審議通過了《關於聘任公司副總經理(副總裁)的議案》;表決結果為:9票贊成、0票反對、0票棄權。

廈門市建築科學研究院集團股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

今日关键词:三亚人才购房新政