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设立审议-中成进出口股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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中成進出口股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議公告

中成進出口股份有限公司董事會於2019年9月17日以書面及電子郵件形式發出第七屆董事會第十八次會議通知,中成進出口股份有限公司第七屆董事會第十八次會議於2019年9月20日以通訊表決的方式召開。本次會議應到董事9名,實到董事9名。出席本次會議的董事占應到董事人數的50%以上,會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規和公司章程的規定。

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

證券代碼:000151 證券簡稱:中成股份公告編號:2019-45

中成進出口股份有限公司董事會

特此公告。備查文件:公司第七屆董事會第十八次會議決議

3、以9票同意、0票棄權、0票反對,審議通過了《關於設立香港子公司的議案》。

2、以9票同意、0票棄權、0票反對,審議通過了《關於設立科特迪瓦分公司的議案》,同意在科特迪瓦首都阿比讓設立分公司,擬定註冊法文名稱:COMPLANT LTD。 Succursale en C?te dIvoire;註冊中文名稱:中成股份科特迪瓦分公司;分公司負責人:雷雪;經營範圍:開發和執行科特迪瓦境內國際工程承包、貿易及實業投資項目等。

本次董事會會議審議表決了如下議案:

具體詳見同日在指定媒體發佈的《關於擬以公開掛牌方式出售資產的提示性公告》。

二〇一九年九月二十一日

1、以9票同意、0票棄權、0票反對,審議通過了《關於擬以公開掛牌方式出售資產的議案》;

具體內容詳見同日在指定媒體發佈的《關於設立香港子公司的公告》。

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